Wywiad gospodarczy i weryfikacja kontrahentów
Sprawdzamy fakty, które pomagają ograniczyć ryzyko przed podpisaniem umowy, w trakcie współpracy albo w sytuacji podejrzenia nielojalności.
Dobra decyzja biznesowa wymaga informacji z kilku źródeł. Łączymy analizę legalnie dostępnych rejestrów, źródeł otwartych i czynności terenowe, a następnie wskazujemy, które ustalenia są potwierdzone, a które pozostają hipotezą.
Zakres wywiadu gospodarczego
- weryfikacja kontrahenta
- powiązania osobowe i kapitałowe
- ustalenia majątkowe
- zakaz konkurencji
- nielojalność pracowników
- kontrola wykorzystania L4
Informacje, które można wykorzystać
Raport może obejmować dane rejestrowe, strukturę powiązań, aktywność firmową, informacje o nieruchomościach i pojazdach, ustalenia z obserwacji oraz chronologię zdarzeń. Zakres zależy od podstawy prawnej i celu zlecenia.
Nie uzyskujemy dostępu do rachunków bankowych, treści cudzej korespondencji ani innych informacji chronionych, do których Zleceniodawca nie ma prawa.
Dla zarządu, działu prawnego i pełnomocnika
Przed rozpoczęciem określamy pytania, na które raport ma odpowiedzieć. Dzięki temu materiał nie jest zbiorem przypadkowych danych, lecz narzędziem do podjęcia decyzji, przygotowania negocjacji lub oceny dalszych kroków prawnych.
Najczęstsze pytania
Czy wywiad gospodarczy jest legalny?
Tak, jeśli czynności są prowadzone w granicach prawa i na podstawie legalnych źródeł oraz uprawnień detektywa. Przed zleceniem oceniamy cel i odmawiamy działań, które naruszałyby prawo lub prywatność.
Czy można sprawdzić, czy pracownik działa dla konkurencji?
Można dokumentować konkretne zachowania i powiązania, jeżeli istnieje uzasadniony interes przedsiębiorcy. Zakres powinien być proporcjonalny i powiązany z obowiązkami pracownika.
W jakiej formie otrzymam wyniki?
Przekazujemy raport opisujący źródła, ustalenia i wnioski. Jeżeli wykonywano obserwację, dołączamy dostępną dokumentację fotograficzną lub filmową.
Nie musisz podejmować decyzji bez faktów.
Zadzwoń i opisz sytuację. Wstępnie ocenimy, jakie działania są możliwe, legalne i proporcjonalne do celu.